COFECI-CRECI e GovRisk promovem seminário internacional para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro no setor imobiliário

O Sistema COFECI-CRECI promove, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025, em Foz do Iguaçu, o terceiro seminário internacional dedicado ao forta...

O Sistema COFECI-CRECI promove, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025, em Foz do Iguaçu, o terceiro seminário internacional dedicado ao fortalecimento da integridade, da supervisão e da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) no setor imobiliário — classificado oficialmente como segmento de alto risco para crimes financeiros. A iniciativa será realizada em parceria com o International Governance and Risk Institute (GovRisk) e reunirá autoridades brasileiras, argentinas e paraguaias em um dos eventos técnicos mais relevantes da agenda regulatória do setor.

A programação contará com a presença do presidente do COFECI, João Teodoro, que reforçará o compromisso institucional com o aperfeiçoamento dos mecanismos de supervisão e conformidade no mercado imobiliário. O encontro será coordenado pelo presidente do CRECI-SP e vice-presidente do COFECI, José Augusto Viana Neto, responsável pela articulação das ações do Sistema no âmbito regional e internacional de integridade e PLD/FT.

O evento integra o programa internacional “Combatendo o Financiamento do Terrorismo na América do Sul”, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e implementado pela ABA ROLI. Representantes das Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) da Argentina e do Paraguai já confirmaram presença, ao lado de instituições brasileiras como o COAF, o Ministério da Justiça, o Banco Central do Brasil, autoridades estaduais e lideranças do Sistema COFECI-CRECI.

Esta será a terceira edição da série de encontros internacionais organizados pelo Sistema COFECI-CRECI com apoio técnico da GovRisk desde 2023, consolidando uma parceria que vem produzindo avanços relevantes para a modernização da regulação e da supervisão do setor. Entre as entregas já realizadas estão o Plano de Ação do Sistema COFECI-CRECI em PLD/FT, o Manual de Conformidade para corretores e empresas imobiliárias, o fortalecimento de processos de supervisão baseada em risco, ações de integração na Tríplice Fronteira e capacitações contínuas voltadas à governança institucional.

A programação técnica do seminário incluirá debates sobre tipologias de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário, obrigações legais das entidades obrigadas, padrões internacionais recomendados pelo GAFILAT, fiscalização conduzida pelo Sistema COFECI-CRECI e estratégias de cooperação entre Brasil, Argentina e Paraguai. As apresentações serão conduzidas por especialistas da GovRisk — incluindo Alejandro Montesdeoca-Broquetas e Joaquim da Cunha Neto — e por representantes de autoridades supervisoras nacionais e internacionais.

“Com o seminário, o Sistema COFECI-CRECI aprofunda seu compromisso com um mercado imobiliário mais íntegro, transparente e alinhado às melhores práticas globais. A iniciativa reforça o nosso papel como parceiros estratégicos na prevenção a crimes financeiros no País”, afirma João Teodoro.

Serviço

Cofeci Creci

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